- گروه : اقتصادی
- شماره : 102870
رئیس مرکز اطلاعات مالی مطرح کرد:
همکاری سازمان امور مالیاتی برای شفافیت اقتصادی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده و موارد مشکوک تحت بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ هادی خانی اظهار داشت: برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همکاری با سازمان امور مالیاتی ضروری است تا سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده و مازاد آن به عنوان نشانه‌ای از معاملات مشکوک، مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: آنچه که روشن است این است که افراد یا حقوق‌بگیران حاکمیتی هستند که فعالیت آن‌ها به میزان حقوق دریافتی‌شان بستگی دارد، یا فعالان اقتصادی هستند که سطح فعالیتشان با میزان درآمد اعلامی به سازمان امور مالیاتی ارتباط دارد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: همکاری بین سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گام مهمی در راستای کاهش فساد و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم در کشور است.
خانی همچنین اشاره کرد: طراحی و راه‌اندازی سامانه شناسایی سیستماتیک و مقابله با شبکه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی، با اولویت حذف و اصلاح تعاملات پرخطر، از جمله برنامه‌های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
منبع: مهر
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!
